1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司以公司2019年12月31日总股本140,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）,共计分配利润22,489,600元（含税）；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
公司专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。通过近年来的加快速度进行发展，慢慢的变成了优质的自动化行业综合产品及智能控制管理系统解决方案供应商。公司的基本的产品类型及特色包括：（1）工业智能控制管理系统中电气控制管理系统，最重要的包含可编程控制器、人机界面、驱动系统（主要是伺服驱动器和伺服电机）、机器视觉等；（2）电气控制集成应用，为工厂自动化（FA）领域客户提供“整体工控自动化解决方案”。具体产品如下：
可编程控制器（PLC）是工厂自动化控制管理系统中的核心部件之一，中国PLC市场占有率仍主要被西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等外资巨头占据，国内厂商的基本的产品偏向于OEM市场的中小型PLC。
公司的可编程控制器具有稳定性高，抗干扰能力强，功能模块多，易编程，具有现场总线技术等技术特点和优势，同时产品系列较为齐全。公司牢牢抓住市场发展和客户的真实需求，陆续推出了XC系列、XD系列（含XD3、XD5、XDM运动控制型及XDC运动控制总线型）、XE系列、RC系列、XL系列、XG系列等产品，目前已处于国内厂商中的领先地位。
公司依靠在小型PLC市场不断渗透，形成规模效应后，再逐渐转向中型PLC以及与PLC紧密相关的其他工控产品延伸产品线，进一步提升公司产品的竞争力和市占率。
运动控制类产品作为工控领域的重要组成部分，是近几年工控产品中上涨的速度最快的一类产品，随着消费电子和锂电池的迅速增加和工业机器人在制造业的不断渗透，驱动产品的市场发展也将越来越好。
公司在驱动方面深入研发，优化驱动硬件，大幅度的提高处理器数据处理能力，为实现更高、更快的运算处理提供强有力的平台支撑。在驱动软件方面紧跟时代发展的新趋势，成功在3C行业、电子制造、缝纫、纺织印染、印刷包装、食品与饮料、塑胶、建材、机床加工等行业成功应用。
公司的基本的产品包括DS（含DS2、DS3、 DS5高性能型）系列伺服驱动器、MS系列伺服电机。公司通过自主研发，强势推出EtherCAT总线伺服，配合公司自主研发的主站XG2型PLC，同时兼容市场上支持标准EtherCAT协议的其他品牌主站，受到市场的广泛认可。
基于公司拳头产品PLC在国内的良好口碑，利用原本的客户群体，同步推进驱动产品的推广销售，是国内其他厂商所不具备的独特销售优势。
公司的人机界面产品经过多年的持续发展，技术已经较为成熟，具有产品系列多样化、产品操作简单化、产品功能多样化的优势。公司一直致力于提升人机界面产品的易用性和可靠性，公司人机界面产品操作简单，产品性能稳定，具有多元化功能，其中的TG系列触摸屏支持图块编程功能，实现客户的现场编程，具有较强竞争优势。
公司具有多种系列、多种规格的完善产品线，主要包括工业触摸屏、文本显示器等。主营产品有TM系列、TH系列、TG系列、TE系列、MP系列、CCSG系列。
公司在报告期立足于纺织、机械、3C自动化和特殊行业智能装备等领域，深挖特殊行业，为设备上提供电气+视觉的全套解决方案，保持技术领先性，服务优越性。主要产品包括视觉引导贴合设备、纺织布匹切割设备等。
公司产品凭借过硬的技术水准，对客户个性化需求快速响应的本土化优势，在中小型等客户中赢得一定的市场份额。经过多年的发展，产品规格系列日益丰富，公司规模不断壮大。
在“成为一流的工业自动化系统厂商”的愿景指引下，公司深入研究控制、驱动等工控技术，依靠本土化优势，开发出贴近客户需求的工控核心部件(可编程控制器、人机界面、伺服驱动系统等)和智能装置系统，灵活、快速地为客户开发出个性化的整体解决方案，逐渐形成了以可编程控制器控制产品为引领，伺服系统、视觉传感器、人机界面为助推，智能装置、整体化解决方案初具规模的企业发展态势。顺应当前工业互联网和智能机器人的发展趋势，公司采取行业营销和产品营销模式，聚焦细分行业和进口替代，为客户提供高质量、高性能的工控产品和服务，满足客户产业升级和自动化改造的需求。
公司研发工作包含技术储备和产品开发两部分。技术储备阶段，主要通过公司自身投入，并部分借助产学研合作单位的科研力量，开展包含技术检索、技术验证、技术初步创新、形成初步技术方案四部分工作，为产品开发奠定良好技术储备。在产品开发阶段，始终坚持以客户需求为导向，进行市场分析，确定公司的目标市场和产品大类后，根据技术发展和技术储备情况开展研发工作，开发样机后进行严格的测试以保证性能和质量，达到一定标准后批量生产。
公司以销售预测和客户订单为基础，制定滚动的生产计划，据此制定材料需求计划和采购计划，经审批通过后执行。公司研发中心会同质量控制部根据产品性能和设计要求，制定原材料的质量标准，采购部据此分析筛选资质符合的供应商。采购、生产和质控各部门相互协同，承担各自岗位职责，共同保证和促进品质管理水平的稳定上升。
公司通用品的生产模式具有柔性生产的特点，所需的原材料、零部件众多，生产涉及多道工序，产品具有多型号、小批量的特点，且各种产品生产流程类似并共用核心设备。部分型号产品的贴片、端子加工等工序委托外单位。公司在通用品生产管理上执行“销售预测为主、订单生产为辅”的模式。坚持以销售预测、兼顾中短期需求作为生产计划的原则，根据市场需求制定生产计划，并据此确定原材料采购计划和生产制造计划。
智能装置产品的生产管理执行“订单生产为主，销售预测为辅”的模式，主要根据用户订单进行生产计划的制定。
公司通用型产品（可编程控制器、人机界面、驱动系统等）的主要客户是OEM厂家（设备制造商），其购买通用型产品用于工业设备的生产，由于通用型产品通用性强、客户面广，公司对通用型产品采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，货款一般采取在一定信用期内付款的结算模式。智能装置产品的客户购买智能装置产品直接用于产品生产，具有设备专用性较强的特点，公司对智能装置产品采用“直销为主、经销为辅”的销售模式，货款大多采用分阶段付款的结算模式。
工业制造设备以及自动化生产流水线，都可以分成机械部分以及电气控制系统两大组成部分。
机械部分一般可分为：静止结构和运动结构。运动结构部分一般会受电气系统的执行部件控制，如电机、气缸等。
电气控制系统，通过检测各种信号，接收外部操作人员的指令，实现对机械部分的完全控制，从而实现工业制造设备或者自动化生产流水线的完整功能。完整的电气控制系统，一般包含如下几个部分：1，主控制器；2，人机交互界面；3，电动执行部件（电机及其驱动器）；4，气动执行部件（电缸及电磁阀）；5，信号检测（传感器）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》和《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》，公司属于“C40仪器仪表制造业”大类下的“C401通用仪器仪表制造”中类，再具体细分为“C4011工业自动控制系统装置制造”小类，即“用于连续或断续生产制造过程中，测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造”。
从行业定义可以看出，一个完整的工业自动化系统需要三个层次：感知层负责测量、决策层负责控制、执行层负责行动。有时还可以将执行层进一步划分为驱动层和执行层，驱动层的工控产品包括变频器、伺服驱动器、步进驱动器等，执行层主要是伺服电机、直驱电机、阀门等。
公司产品上业主要是包括电子元器件、集成电路、线缆、液晶屏、电机以及光学镜头等原材料供应商，公司采取了严格的供应链管理措施，对于成本管控起到了良好的作用。
公司产品下业是主要OEM客户，涉及行业众多，容易受到宏观经济环境的影响出现波动。2019年受到宏观经济和中美贸易战的影响，下游市场需求有所波动，四季度已经有回暖迹象。但是从长期市场趋势来看，出于降低能耗、提高工艺水平的内在需求，客户对设备配套、节能改造和工艺技术改造的投入，同时下游市场消费结构升级转型需求压力仍在，工控制造业对于设备的购买需求依然在增长，从而带动自动化领域的可编程控制器、伺服系统、智能装备等产品市场需求的远期增长。
中国的自动化产业目前已经具备比较清晰的竞争力，部分细分业务也已进入全球供应链，行业发展也可能会叠加全球化发展的特点。我国随着工业化进程加快，产业升级，我国目前已步入智能制造装备快速成长期，内资品牌利用价格和服务灵活性优势逐渐在OEM细分领域取得优势，但是在项目型市场依然受限于品牌和技术实力，尚未有明显突破。目前国内自动化厂商主要深耕细分领域，成为某个细分领域龙头，尚未达到综合性垄断地位。
从产业趋势来看，随着控制灵活度的提升，未来驱动、控制的比例或将逐步提升，伺服市场空间有望维系较快增长。同时，推出“控制+驱动”整体解决方案，是目前工控企业获得市场的主要途径之一。对于以控制层产品为主的公司，夯实伺服层产品线，是打造整体解决方案产品线，提升市场拓展能力，有效扩张业务体量及成长性的有效途径之一。
当今世界经济格局发生了巨大的变化。一体化市场已经形成，在工业领域中，要求产品的品种多样化、个性化、人性化和绿色环保设计。各行各业对复杂控制系统的需求变得越来越多，也越来越难。基于控制产品，可以将复杂的控制系统做到系统结构简单化、控制功能完善、功能运用便捷以及成本控制是永恒不变的主题。同时产品功能虽然作为消费者购买的主要因素，但创新性、外观造型等因素也愈来愈受到重视。目前公司小型PLC的销量依旧占据最高的比例。但随着复杂系统控制的要求越来越高，对PLC信息处理速度要求也越来越高，相信是从小型PLC到中型（或者小型的自我改进）的转变。触摸屏的功能和多样性也需不断的进化更新，可以更好的适应不同层次的市场需求。
随着中国智能制造进入产业升级和转型阶段，产品和装备正向高精尖的方向前进，随之而来的便是对于伺服系统有了更高的要求，好用、耐用性价比高的伺服产品越来越为用户的青睐。面对飞速发展、瞬息变换的伺服市场，公司成功推出新一代高性能伺服系统一一DS5，同时在现有电机基础上继续完善性能，提升产品竞争力。
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
报告期内，公司实现营业总收入64,964.16万元，同比增长10.04%；实现归属于上市公司股东的净利润16,345.23万元，较上年同期增长9.97%；公司基本每股收益1.16元
说明1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接，涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差异，计入2019年1月1日的未分配利润或其他综合收益。
说明2：本集团已按照上述财务报表格式通知编制截止2019年12月31日止的年度财务报表，此项会计政策变更本集团已追溯重述2018年度财务报表项目。
一一本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。
一一本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产（根据期限列报为其他流动资产或其他非流动资产）。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。
4. 2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本集团合并财务报表范围包括Xinje Electronic GmbH（以下简称“德国信捷”）、南京信捷泽荣智控技术有限公司（以下简称“南京信捷”）、无锡信捷工具有限公司（以下简称“信捷工具”）、无锡信捷数字技术有限公司（以下简称“信捷数字”）等4家公司。与上年相比，本年因新设成立增加信捷数字、信捷工具公司等2家。
详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
●每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润163,452,268.42 元，本年提取法定盈余公积金 7,361,464.94 元，加上上年未分配利润 486,793,625.87 元，减去本年实施的 2018 年度对股东利润分配21,084,000元，本次实际可供股东分配的利润为 621,800,429.35 元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），截至2020年4月20日，公司总股本为140,560,000股，以此计算合计拟派发现金红利22,489,600元（含税）。本年度公司现金分红比例为13.76%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
报告期内，上市公司拟分配的现金红利总额为22,489,600元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。
中国的自动化产业目前已经比较清晰的竞争力，部分细分业务也已进入全球供应链，行业发展也可能会叠加全球化发展的特点。我国随着工业化进程加快，产业升级，我国目前已步入智能制造装备快速成长期。经过多年的积累，公司已经在核心技术、产品质量、公司品牌、行业应用技术等方面形成了一定的优势。
公司专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。通过近年来的快速发展，已经成为优质的自动化行业综合产品及智能控制系统解决方案供应商。公司的主要产品类型及特色包括：（1）工业智能控制系统中电气控制系统，最重要的包含可编程控制器、人机界面、驱动系统（主要是伺服驱动器和伺服电机）、机器视觉等；（2）电气控制集成应用，为工厂自动化（FA）领域客户提供“整体工控自动化解决方案”。
目前公司正处于稳步发展阶段，积极发展工业自动化产品的多元化布局，在制定2019年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的实际情况和行业发展情况。
为有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现，保障公司持续稳定发展，提升公司给予投资者长期及可持续回报的能力，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与公司发展战略以及重大资金支出安排等因素后，公司提出了上述2019年度利润分配方案。
公司所处工业自动化行业总体承受一定压力，需要持有较为充足的营运资金；公司目前发展处于成长期，公司发展需要投入大量建设资金。为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况，公司拟定上述利润分配预案。该预案符合《公司章程》保持持续、稳定的利润分配政策的规定，并有助于实现公司可持续发展，给投资者带来长期持续的回报。
公司留存未分配利润将用于公司主营业务拓展、日常运营等事项，保证公司健康稳定的可持续性发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，保障投资者的长期回报。
公司重视以现金分红形式回报股东，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定的要求，充分考虑利润分配的连续性、稳定性及公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，积极实施公司利润分配的相关政策。
公司于2020年4月20日分别召开第三届董事会第九次和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
独立董事认为，公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定；公司在充分考虑广大投资者的合理利益，结合公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案。预案既保证公司项目建设顺利实施，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来更大的回报，又不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该利润分配预案并将该预案提交2019年年度股东大会审议。
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《关于2019年度利润分配预案的议案》尚需提交2019年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次结项的募投项目为：智能控制管理系统及装置生产线建设项目，营销网络建设项目；
● 结项后节余募集资金安排：公司部分首次公开发行募投项目已实施完毕， 公司拟将部分首次公开发行募投项目的节余募集资金32,099,600.00元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金；
● 由于部分首次公开发行募投项目节余募集资金占该项目募集资金净额的比例高于10%，本事项尚需提交公司股东大会审议。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”或“信捷电气”）于 2020年 4 月 20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司部分首次公开发行募投项目“智能控制管理系统及装置生产线建设项目、营销网络建设项目”已建设完毕，同意将上述项目予以结项。
为提高节余募集资金使用效率，同意将部分首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金 32,099,600.00元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久性补充流动资金，本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2751号”文《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,510万元，每股面值1元，实际发行价格每股17.85元，募集资金总额为人民币448,035,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币405,000,000.00元。上述募集资金已于2016年12月14日全部到位，并业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月15日出具“瑞华验字【2016】44040015”号验资报告验证。
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券分别与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
至此，公司部分首次公开发行募投项目----智能控制管理系统及装置生产线建设项目、营销网络建设项目已实施完毕，截至2019年12月31日节余募集资金为32,099,600.00元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），占这两个项目募集资金净额的 38.26%。
（一）在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了采购成本，节约了部分募集资金；
（二）在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
鉴于公司部分首次公开发行募投项目已实施完毕，为更合理的使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将本次结项募投项目的节余募集资金 32,099,600.00 元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。待转入公司基本户或者一般账户后，公司将办理本次结项募投项目的募集资金专用账户注销手续。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：鉴于公司部分首次公开发行募投项目已实施完毕，公司对部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
公司监事会认为：公司将部分首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，同意公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，公司相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求。公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
4、国信证券股份有限公司关于信捷电气部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和会计师事务所）
2020年4月20日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案， 同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年度财务和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
经营范围：从事证券服务业务；审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；会计咨询；法律、法规规定的其他业务。
历史沿革：最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。
执业资质：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；首批获准从事金融审计相关业务资格；首批获准从事H股企业审计业务资格；证券期货从业资格；军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人），注册会计师近一年增加157人。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。
信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，未受到刑事处罚和自律监管措施。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
本次拟安排的项目签字合伙人陈锦棋、独立复核合伙人毕强、项目签字注册会计师詹妙灵不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2019年度财务报告审计服务报酬为人民币36万元（含税），2019年度内部控制审计服务报酬为人民币10万元（含税），两项合计人民币46万元（含税），系按照信永中和计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2019年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2018年度相同。
信永中和事务所对无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度审计工作的内容最重要的包含：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。公司董事会审计委员会在本年度审计过程中，与信永中和会计师事务所通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与信永中和会计师事务所进行了必要的沟通。
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施。项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
2019年度在公司财务及内控等相关审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，信永中和会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。信永中和会计师事务所重视了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。鉴于信永中和会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构。
公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函：信永中和会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，在对公司2019年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2019年度财务和内控审计工作的要求。我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构，并同意提请公司董事会审议。
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：经认真核查了解，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）常年为多家 A 股上市公司、H 股上市公司、港股上市公司、大型央企、新三板等企业服务，具有 A 股证券期货相关业务审计资质以及 H 股审计资格。信永中和会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的能力与经验；具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司2020年度财务审计工作要求。
我们同意聘请其为公司2020年度财务和内控审计机构，聘期一年。并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
2020年4月20日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规执行。
